武汉凡谷：独立董事关于日常关联交易的专项意见
独立董事关于日常关联交易的专项意见
武汉凡谷电子技术有限公司独立董事
关于日常关联交易的专项意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》（2008 年修订）（以下简称“《上市规则”》）和《公司章
程》的有关规定，我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下称“公司”）
的独立董事对公司与武汉协力精密制造有限公司、武汉协力信机电设备有限公司
发生的日常关联交易事项发表独立董事专项意见。
一、日常关联交易的交易内容：
武汉协力精密制造有限公司从上市前已为公司提供谐振杆，截至2008 年10
月31 日，本年度累计发生交易金额602 万元。
武汉协力信机电设备有限公司自本年度起为公司提供机床配件及刀具，截至
2008 年10 月31 日，本年度累计发生交易金额331 万元。
二、通过对上述关联交易的有关法律文件的审核，现发表独立意见如下：
公司董事会于 2008 年11 月28 日召开了二届董事会2008 年第五次临时会议，
会议审议通过了《关于确认公司与关联方2008 年日常关联交易的议案》，并形成
会议决议。
根据《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定，4 名关联董事王丽丽、
孟庆南、孟凡博、王凯在董事会对本次关联交易议案表决时进行了回避。5 位有
表决权的非关联董事对上述的提案均投票赞成。因此，公司董事会关于本次日常
关联交易的董事会决议有效。
武汉协力精密制造有限公司、武汉协力信机电设备有限公司向公司提供的谐
振杆、机床配件及刀具等为公司日常生产必需品，且与公司签署了相关购销协议，
遵守了公平、公正、公开的原则。关联方按照合同约定享有权利、履行义务，不
存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述
关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则运作的，符合
公司整体利益。
【以下无正文】
独立董事关于日常关联交易的专项意见
【此页无正文，为《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事关于日常关联交易
的专项意见》之签字页】
独立董事签字：
马 洪
李燕萍
王 征
二○○八年十一月二十八日
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武汉凡谷电子技术有限公司独立董事
关于日常关联交易的专项意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》（2008 年修订）（以下简称“《上市规则”》）和《公司章
程》的有关规定，我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下称“公司”）
的独立董事对公司与武汉协力精密制造有限公司、武汉协力信机电设备有限公司
发生的日常关联交易事项发表独立董事专项意见。
一、日常关联交易的交易内容：
武汉协力精密制造有限公司从上市前已为公司提供谐振杆，截至2008 年10
月31 日，本年度累计发生交易金额602 万元。
武汉协力信机电设备有限公司自本年度起为公司提供机床配件及刀具，截至
2008 年10 月31 日，本年度累计发生交易金额331 万元。
二、通过对上述关联交易的有关法律文件的审核，现发表独立意见如下：
公司董事会于 2008 年11 月28 日召开了二届董事会2008 年第五次临时会议，
会议审议通过了《关于确认公司与关联方2008 年日常关联交易的议案》，并形成
会议决议。
根据《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定，4 名关联董事王丽丽、
孟庆南、孟凡博、王凯在董事会对本次关联交易议案表决时进行了回避。5 位有
表决权的非关联董事对上述的提案均投票赞成。因此，公司董事会关于本次日常
关联交易的董事会决议有效。
武汉协力精密制造有限公司、武汉协力信机电设备有限公司向公司提供的谐
振杆、机床配件及刀具等为公司日常生产必需品，且与公司签署了相关购销协议，
遵守了公平、公正、公开的原则。关联方按照合同约定享有权利、履行义务，不
存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述
关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则运作的，符合
公司整体利益。
【以下无正文】
独立董事关于日常关联交易的专项意见
【此页无正文，为《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事关于日常关联交易
的专项意见》之签字页】
独立董事签字：
马 洪
李燕萍
王 征
二○○八年十一月二十八日
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